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La UE sanciona a Rusia

La siguiente lista muestra una visión general de las sanciones de la UE introducidas recientemente como reacción a la situación actual en Ucrania. Con respecto a Rusia, téngase en cuenta que otras medidas sancionadoras que se han introducido en el pasado podrían ser aplicables en determinados casos (por ejemplo, las medidas relativas a los bienes y servicios de y para las regiones de Crimea y Sebastopol)

Se prohíbe realizar directa o indirectamente cualquier transacción con cualquiera de las entidades que se enumeran a continuación si las entidades están (i) controladas públicamente por Rusia, (ii) con más del 50% de propiedad pública, o (iii) en las que Rusia, su gobierno o su Banco Central tienen derecho a participar en los beneficios o (iv) tienen una relación económica sustancial (enumeradas en el anexo XIX del Reglamento (UE) nº 833/2014, modificado):

Además, esta prohibición también se aplica a las entidades establecidas fuera de la UE en las que las entidades enumeradas anteriormente posean directa o indirectamente más del 50% de las acciones, o que actúen en nombre o bajo la dirección de una entidad enumerada anteriormente, o sean directa o indirectamente propiedad de ellas (con más del 50% de la propiedad).

Lista de sanciones de la UE a Rusia

El TFUE no prevé actualmente el establecimiento de normas mínimas relativas a las sanciones por la violación de las medidas restrictivas de la UE, ya que su violación aún no está cubierta por los ámbitos delictivos enumerados en el artículo 83, apartado 1, del TFUE. Las diferentes legislaciones de la UE contribuyen a que haya distintos grados de aplicación en función del Estado miembro en el que se persigue la infracción y pueden dar lugar a que los infractores busquen el foro más adecuado.

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La penalización de la violación de las sanciones en virtud del artículo 83 garantizará un grado similar de aplicación de las sanciones en toda la UE y disuadirá de los intentos de violar las sanciones de la UE. Para los próximos pasos, la Comisión presentará una propuesta de directiva que contenga normas mínimas relativas a la definición de los delitos penales y las sanciones por la violación de las sanciones de la UE. El proyecto de directiva será entonces debatido y adoptado por el Consejo y el Parlamento.

La UE designó a dos personas y dos entidades iraníes por su papel en el desarrollo y suministro de drones (denominados “vehículos aéreos no tripulados”) utilizados por Rusia en su agresión contra Ucrania:

Todas las sanciones contra Rusia

401. La regla del 50 por ciento de la OFAC establece que se consideran bloqueados los bienes y los intereses en los bienes de las entidades que sean propiedad directa o indirecta del 50 por ciento o más en conjunto de una o más personas bloqueadas. ¿Cómo interpreta la OFAC la propiedad indirecta en relación con determinadas estructuras de propiedad complejas?

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“Indirectamente”, tal como se utiliza en la Regla del 50 por ciento de la OFAC, se refiere a la propiedad de acciones de una entidad por parte de una o más personas bloqueadas a través de otra entidad o entidades que son propiedad del 50 por ciento o más en conjunto de la(s) persona(s) bloqueada(s). La OFAC insta a las personas… Leer más

1099. ¿Las personas no estadounidenses se exponen a las sanciones de Estados Unidos por facilitar transacciones relacionadas con Chevron Corporation (Chevron) y sus empresas conjuntas en Venezuela que están autorizadas de conformidad con la Licencia General de Venezuela (GL) 41?

No. Las personas no estadounidenses, incluidas las instituciones financieras extranjeras, generalmente no se exponen a sanciones estadounidenses por facilitar transacciones o pagos para o en nombre de, directa o indirectamente, Chevron, sus subsidiarias, empresas conjuntas o contratistas… Leer más

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3) También se introdujeron nuevas medidas al régimen de sanciones existente respecto a las acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (Reglamento del Consejo 269/2014). Estas son las siguientes:

El 21 de julio, la UE adoptó un paquete de sanciones de “mantenimiento y alineación”, con el objetivo de alinear mejor las medidas de la UE con las de los socios del G7, cerrar las lagunas existentes y abordar la elusión.

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El 3 de junio, la UE adoptó un sexto paquete de sanciones económicas e individuales dirigidas tanto a Rusia como a Bielorrusia, con el objetivo de frustrar la capacidad rusa de continuar la agresión contra Ucrania. Las nuevas medidas son las siguientes:

El 8 de abril, la UE adoptó un quinto paquete de sanciones a la vista de la continua guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas, según se informa. Las medidas son las siguientes:

Puede encontrar más información sobre estas sanciones aquí (medidas financieras bielorrusas y actualizaciones de las sanciones ante las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania) y aquí (listados adicionales).

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